주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 광희동 1가 216번지 광희빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제41기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 주식분할의 건 다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 라. 제4호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 마. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희철 | 1937-03-08 | 3 | 재선임 | 現)벽산그룹 회장 | 벽산그룹 회장 | (美)퍼듀대 원자력공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영두 | 1960-03-01 | 3 | 재선임 | 現)그린손해보험(주) 회장 前)인핸스먼트컨설팅 대표 |
그린손해보험(주) 회장 | 서울대 경영대학원 졸 | 대한민국 |
| 김영식 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 現)변호사 前)서울지방법원 부장판사 |
변호사 | 서울대 상과대학 졸 | 대한민국 |