정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 285,722 | - 매출액 | 252,816 | ||
| - 부채총계 | 132,613 | - 영업이익 | 20,963 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 14,894 | ||
| - 자본총계 | 153,109 | * 주당순이익(원) | 2,425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식 분할의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인(이사 보수한도 30억) 제6호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인(감사 보수한도 2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.2.24 주주총회 소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희철 | 1937-03-08 | 3 | 재선임 | 벽산그룹 회장 | 벽산그룹 회장 | 美 퍼듀대 원자력공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영두 | 1960-03-01 | 3 | 재선임 | 그린손해보험(주) 회장 | 그린손해보험(주) 회장 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영식 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 변호사 | 변호사 | 서울대 상과대학 | 대한민국 |