주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동, 광희빌딩) 10층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제43기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유현 | 1973-01-05 | 3 | 재선임 | 한담건설(주) 대표이사 | 한담건설(주) 대표이사 | 美아메리칸대 경영학 석사 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희수 | 1959-08-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) (주)RMS-GNT 이사 | (주)벽산 감사 | 연세대학교 대학원 법학과 卒 | 한국 |