정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 399,993 | - 매출액 | 428,397 | |
| - 부채총계 | 156,772 | - 영업이익 | 31,561 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 21,359 | ||
| - 자본총계 | 243,220 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,531 | - 매출액 | 285,568 | |
| - 부채총계 | 117,297 | - 영업이익 | 24,777 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 18,143 | ||
| - 자본총계 | 187,234 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 68 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,025,071,640 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제44기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(30억원) (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 현)하나법무법인 대표변호사 | - |
| 이영두 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 전)그린손해보험 대표이사 현)(주)세찬 대표이사 |
(주)세찬(대표이사) |