정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 429,504 | - 매출액 | 442,823 | |
| - 부채총계 | 162,138 | - 영업이익 | 39,909 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 30,281 | ||
| - 자본총계 | 267,367 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,230 | - 매출액 | 293,985 | |
| - 부채총계 | 121,916 | - 영업이익 | 31,953 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 24,377 | ||
| - 자본총계 | 206,314 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,847,758,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(30억원) (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (현) (주)벽산 대표이사 벽산페인트(주) 대표이사 (주)하츠 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 제 2조 목적 9)부동산 매매 및 임대업 13)주택건설 및 분양매매업 14)창고보관 임대업 |
신규사업을 위한 사업목적 삭제 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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