주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유현 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (現)금강산업㈜ 대표이사 고려대학교 무역학과 卒 美아메리칸대학교 경영학 석사 |
금강산업(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미령 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現) 차이나유니온페이 USA LLC 총괄대표 (前) ㈜비씨카드 글로벌사업실 상무 이화여자대학교 영어영문학과 卒 |