주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시진 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | (現) 고려대학교 경영대학 교수 美 UCLA 경영학 박사 |
없음 |
| 길경환 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜티몬 영업전략 TF실장 서울대학교 산업공학과 |
없음 |