주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52 (학장동) 당사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 6명,사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 2 | 재선임 | 동국제강 대표이사 사장 | 한국특수형강 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 신판국 | 1944-04-26 | 2 | 재선임 | 한국특수형강 대표이사 | 한국특수형강 대표이사 사장 | 대학원 수료 | 대한민국 |
| 장세현 | 1964-03-09 | 2 | 재선임 | 한국철강 기획실장 | 한국특수형강 대표이사 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 윤종기 | 1951-02-08 | 2 | 재선임 | 한국철강 영업차장 | 한국특수형강 기획관리전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 목승해 | 1952-03-07 | 2 | 재선임 | 한국제강 이사 | 한국특수형강 개발전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 강일규 | 1958-12-20 | 2 | 재선임 | 한국특수형강 기획관리상무이사 | 한국특수형강 영업상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 2 | 재선임 | 부산제철 이사 | 한국특수형강 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |