주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동) 당사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 -제42기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 -정관 일부변경의 건 제3호 의안 -이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 -감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제5호 의안 -이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 -임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서능수 | 1952-03-15 | 2 | 신규선임 | 창원특수강(주) 제강부장 | 한국특수형강(주) 제강본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규환 | 1937-01-14 | 2 | 재선임 | 국제종합기계(주) 대표이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 신규선임 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산신철(주) 상무이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이규환 | 1937-01-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국제종합기계(주) 대표이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |