정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 553,819 | - 매출액 | 647,612 | ||
| - 부채총계 | 433,731 | - 영업이익 | 8,513 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,465 | ||
| - 자본총계 | 120,088 | *주당순이익(원) | 3,465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 750,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사위원선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 각호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.2.27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서능수 | 1952-03-15 | 2 | 신규선임 | 창원특수강(주) 제강부장 | 한국특수형강(주) 제강본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규환 | 1937-01-14 | 2 | 재선임 | 국제종합기계(주)대표이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 신규선임 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산신철(주) 상무이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이규환 | 1937-01-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국제종합기계(주) 대표이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |