주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길(학장동) 당사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 -제43기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 -정관 일부변경의 건 제3호 의안 -이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 1명) 제4호 의안 -감사위원 선임의 건(사외이사 1명) 제5호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 ※제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 2 | 재선임 | 동국제강(주) 대표이사 사장 | 한국특수형강(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 장세현 | 1964-03-09 | 2 | 재선임 | 한국철강(주)기획조정실장 | 한국특수형강(주) 대표이사 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 신판국 | 1944-04-26 | 2 | 재선임 | 동국제강(주)근무 | 한국특수형강(주) 대표이사 사장 | 대학원수료 | 대한민국 |
| 윤종기 | 1951-02-08 | 2 | 재선임 | 한국철강(주) 근무 | 한국특수형강(주)전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 강일규 | 1958-12-20 | 2 | 재선임 | 한국특수형강(주) 근무 | 한국특수형강(주)상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 2 | 재선임 | 부산신철(주)상무이사 | 한국특수형강(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산신철(주)상무이사 | 한국특수형강(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |