정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 532,912 | - 매출액 | 563,316 | |
| - 부채총계 | 425,787 | - 영업이익 | 61 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -11,047 | ||
| - 자본총계 | 107,125 | *주당순이익(원) | -11,047 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶보고사항 으로 대체 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사위원선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 각호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세현 | 1964-03-09 | 2 | 재선임 | 한국철강(주) 기획조정실장 | 한국특수형강(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신판국 | 1944-04-26 | 2 | 재선임 | 동국제강(주)근무 | 한국특수형강(주)대표이사 | 대학원 수료 | 대한민국 |
| 윤종기 | 1951-02-08 | 2 | 재선임 | 한국철강(주)근무 | 한국특수형강(주)전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 강일규 | 1958-12-20 | 2 | 재선임 | 한국특수형강(주)근무 | 한국특수형강(주) 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 2 | 재선임 | 부산신철(주)상무이사 | 한국특수형강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연수 | 1936-09-22 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산신철(주)상무이사 | 한국특수형강(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |