주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길52(학장동) 당사 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 <의결사항> 제1호 의안 -제44기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 -정관 일부변경의 건(주식분할의 건) 제3호 의안 -이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 -감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제5호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 ※제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장목 | 1963-04-23 | 2 | 신규선임 | 한국철강(주)근무 | 한국특수형강(주) 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이승호 | 1964-04-28 | 2 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 부장판사 | 법무법인 세종 파트너변호사 |
대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손원범 | 1964-11-26 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 | 시나엘아이비 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이승호 | 1964-04-28 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지방법원 부장판사 | 법무법인 세종 파트너변호사 | 대졸 | 대한민국 |