한국특수형강(주) 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따라 2016년 9월 8일 부산지방법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.
- 당사는 주식병합(효력발생일 2016년 9월 20일), 출자전환(효력발생일 2016년 9월 21일) 및 주식재병합(효력발생일 2016년 9월 21일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.
- 상기 '9. 납입일'은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.
- 상기 '11. 신주권교부예정일'은 주식병합, 출자전환 및 주식재병합이 연속적으로 실시된 후 교부되는 일자입니다.
- 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 주식병합, 출자전환 및 주식재병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.
- 상기 '15. 이사회결의일(결정일)'은 회생계획 인가일 입니다.
- 출자전환의 효력발생일은 2016년 9월 21일이며, 관리인이 법원의 허가를 얻어 신주를 발행합니다.
- 상기 출자전환의 실행절차는 회사 회생계획에 의한 주식병합의 절차가 종료된 이 후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.
- 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.
- 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.
- 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.
- 신주를 배정받을 채권자가 신주발행을 위한 관련자료 등을 제출하지 아니하거나 기타 사유로 인하여 채무자가 신주발행을 할 수 없는 경우에는 채무자 명의로 일괄 배정할 수 있으며, 이러한 경우 채무자는 신주를 발행할 수 없었던 사유가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도합니다.
- 유가증권시장 상장규정 제44조 제1항, 제2항에 의거 발행되는 신주 중 변경된 최대주주와 그 특수관계인에게 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수 합니다.
- 출자전환비율은 시인된 총채권액의 10%이며, 단 특수관계자는 채권액의 40%를 출자전환합니다.