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(주)오뚜기 주주총회소집 결의(2008.02.11)(17:31)
오뚜기 · 2008-02-11 17:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 본점 대강당 (경기도 안양시 동안구 평촌동 160번지 |
| | ) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 2) 결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제37기 (2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표,손익계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | (1주당 예정배당금 : 1,500원 |
| | 현금배당) |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | (임기만료 이사 3명, 선임 이 |
| | 사 3명) |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | (임기만료 감사 2명, 선임 감 |
| | 사 2명) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 |
| | 있음 |
| | 2. 배당금 지급예정일은 현재 미정임 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 함영준 | 1959년 03월 02| 3| 재선임 | (주)오뚜기 부 | (주)오뚜기 | 남가주대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | 대표이사 | 대학원 졸업 | |
| | | | | 역임 | 사장 | | |
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| 이강훈 | 1953년 01월 20| 3| 재선임 | (주)오뚜기 이 | (주)오뚜기 | 연세대학교 식 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 역 | 부사장 | 품공학과 졸업 | |
| | | | | 임 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김무희 | 1948년 02월 04| 3| 재선임 | - | 태동화학공 | - | 대한민국 |
| | 일 | | | | 업(주) 전 | | |
| | | | | | 무이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정세웅 | 1942년 12월 | 3| 재선임 | 상근 | 풍림무약 | (주)오뚜 | - | 대한민국 |
| | 02일 | | | | (주) 이사 | 기 감사 | | |
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| 손세형 | 1940년 05월 | 3| 재선임 | 비상근 | 성림식품 | (주)오뚜 | 한양대학 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | (주) 대표이 | 기 감사 | 교 졸업 | |
| | | | | | 사 | | | |
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