주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 오전10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 160 본점 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 배당금:2,000원 현금배당 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (임기만료 이사 3명, 선임 이사 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백창규 | 1957-10-02 | 3 | 재선임 | (주)오뚜기 상무이사 | 상무이사 | 고려대 졸 | 대한민국 |
| 김기수 | 1954-12-28 | 3 | 신규선임 | (주)오뚜기 영업본부장 | 상무이사 | 광주상고 졸 | 대한민국 |
| 최승영 | 1957-12-29 | 3 | 신규선임 | (주)오뚜기 제조본부장 | 이사 | 경상대 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 | 신규목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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