주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-03-04 | 10:00(오전) | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 160번지 본점 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 배당금 : 2,500원 현금배당 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (임기만료 이사 3명(사외이사 1명 포함), 선임이사 4명(사외이사 1명 포함)) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (임기만료 감사 2명, 선임감사 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함영준 | 1959-03-02 | 3 | 재선임 | (주)오뚜기 대표이사 회장 |
오뚜기 대표이사 회장 | 남가주대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 이강훈 | 1953-01-20 | 3 | 재선임 | (주)오뚜기 대표이사 사장 |
오뚜기 대표이사 사장 |
연세대학교 식품공학과 |
대한 민국 |
| 박재민 | 1959-01-09 | 3 | 신규선임 | (주)오뚜기 이사 |
오뚜기 영업본부장 |
경남공업전문대학 기계설계과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인식 | 1949-10-25 | 3 | 신규선임 | KINTEX 대표이사 | 세계무역문화원 상임위원 | 남가주대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성희 | 1956-12-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 문화방송 경영본부장 |
- | 로욜라 매리마운트대 경영대학원 |
대한 민국 |