주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-02 | 10 : 00(오전) | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 160 본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서안 승인의 건 1주당 배당금 - 2,500원 현금배당 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승영 | 1957-12-29 | 3 | 재선임 | (주)오뚜기 제조본부장 역임 | 오뚜기 상무이사 | 경상대 졸 | 대한민국 |