주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-08 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 - 3,000원 현금배당 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차성덕 | 1942-03-17 | 3 | 신규선임 | (주)조흥 감사역임 |
- | 한양대학교 화공과 | 대한민국 |