주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 (2013. 1. 1~2013. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (3,500원/1주 현금배당) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함영준 | 1959-03-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 회장 | (주)오뚜기 대표이사 회장 | 남가주대 경영대학원 | 대한 민국 |
| 이강훈 | 1953-01-20 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 사장 | (주)오뚜기 대표이사 사장 | 연세대학교 식품공학과 | 대한 민국 |
| 박재민 | 1959-01-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 이사 | (주)오뚜기 영업본부장 | 경남공업전문대학 기계설계과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인식 | 1949-10-25 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 사외이사 | (주)오뚜기 사외이사 | 남가주대 경영대학원 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성희 | 1956-12-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) (주)오뚜기 감사 | (주)오뚜기 감사 | 로욜라 매리마운트대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 손세형 | 1940-05-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) (주)오뚜기 감사 | (주)오뚜기 감사 | 한양대학교 | 대한 민국 |