주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기 (2015. 1. 1 ∼ 2015. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (5,200원/1주 현금배당) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성덕 | 1942-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)오뚜기 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광영 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경제학과 졸 경희대 경영행정대학원 졸 오뚜기라면(주) 상담역 역임 |