정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,484,303 | - 매출액 | 1,883,099 | |
| - 부채총계 | 535,199 | - 영업이익 | 133,409 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 104,933 | ||
| - 자본총계 | 949,104 | *주당순이익(원) | 30,932 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,230,862 | - 매출액 | 1,829,762 | |
| - 부채총계 | 451,301 | - 영업이익 | 118,672 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 94,004 | ||
| - 자본총계 | 779,561 | *주당순이익(원) | 27,837 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,559,984,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제45기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 (5,200원/1주 현금배당) -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성덕 | 1942-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)오뚜기 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광영 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경제학과 졸 경희대 경영행정대학원 졸 오뚜기라면(주) 상담역 역임 |