주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기 (2016. 1. 1 ∼ 2016. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (6,800원/1주 현금배당) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영준 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 회장 |
| 이강훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 대표이사 사장 |
| 박재민 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)오뚜기 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) (주)오뚜기 감사 |