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(주)오뚜기 주주총회소집 결의(2007.02.12)(17:46)
오뚜기 · 2007-02-12 06:36 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 본점 대강당 |
| | (경기도 안양시 동안구 평촌동 160번지) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고 |
| | |
| | 2)결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제36기(2006.1.1~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 1주당 배당금 : 1,250원 현금 |
| | 배당 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (임기만료 이사2명, 선임이사 |
| | 2명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1)상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있 |
| | 음. |
| | 2)배당금 지급예정일은 현재 미정임. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 함정호 | 1935년 01월 24| 3| 재선임 | 대한변호사회 | 변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | | | |
| | | | | 역임 | | | |
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| 유익제 | 1958년 06월 01| 3| 신규선임 | 강소,부동식품 | 오뚜기 연 | 아주대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 유한 | 구소장 | 생물학과 | |
| | | | | 공사 총경리역| | | |
| | | | | 임 | | | |
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