주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 581 푸른저축은행 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 - 사내이사 구혜원 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김병화 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양성용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원 2명 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김병화 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양성용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구혜원 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | *사조상호신용금고(1993) *푸른상호저축은행이사(1999) *현 푸른상호저축은행 대표이사(각자대표 중 1인) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병화 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | *내무부 (1979) *서울지방검찰청 (1986) *법무연수원 (1997) *서울고등검찰청 부장검사 (2008) *인천지검 검사장 (2011) *현 김앤장법률사무소 변호사 |
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| 양성용 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | *한국은행 (1977) *금융감독원 (2002) *금융감독원 부원장보 (2007) |
삼성카드(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병화 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | *내무부 (1979) *서울지방검찰청 (1986) *법무연수원 (1997) *서울고등검찰청 부장검사 (2008) *인천지검 검사장 (2011) *현 김앤장법률사무소 변호사 |
| 양성용 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | *한국은행 (1977) *금융감독원 (2002) *금융감독원 부원장보 (2007) *현 삼성카드(사외이사) |