주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 581 푸른저축은행 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송명구 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 안대희 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 홍지백 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 2명 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 안대희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 홍지백 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명구 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 현 푸른저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안대희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 대법원 대법관(2006) - 현 법무법인 평안 변호사 |
- |
| 홍지백 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | - 현 법무법인 나눔 변호사 - 현 보건복지부 자문변호사 - 현 서울시 법률지원단 변호사 |
테라셈 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안대희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대법원 대법관(2006) - 현 법무법인 평안 변호사 |
| 홍지백 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인 나눔 변호사 - 현 보건복지부 자문변호사 - 현 서울시 법률지원단 변호사 |