주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-09-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 잠원동 28-1 푸른저축은행 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 2-1. 구혜원 사내이사 선임의 건 (재선임) 2-2. 정동욱 사외이사 선임의 건 (재선임) 2-3. 김홍식 사외이사 선임의 건 (재선임) 2-4. 홍기완 사외이사 선임의 건 (신규선임) 3. 감사위원 선임의 건 3-1. 정동욱 감사위원 선임의 건 (재선임) 3-2. 김홍식 감사위원 선임의 건 (재선임) 3-3. 홍기완 감사위원 선임의 건 (신규선임) 4. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구혜원 | 1959-09-12 | 3년 | 재선임 | *사조상호신용금고(1993) *푸른상호저축은행이사(1999) |
*푸른저축은행 이사 | *이화여대 영문과 (1982) *뉴욕대학 석사 (1985) *이화여자대학원 교육학 박사 (1993) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동욱 | 1949-08-22 | 3년 | 재선임 | *대검찰청 공안부(1990) *법무부 법무심의관(1993) *서울동부 차장검사(1995) *부천지청장 (1997) |
*법무법인 KCL대표 | *서울대 법과대 (1971) |
대한민국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3년 | 재선임 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 인력개발실 (2003) |
*푸른저축은행 사외이사 | *영남대 경제학과 (1972) |
대한민국 |
| 홍기완 | 1949-09-30 | 3년 | 신규선임 | *육군 9사단 중대장(1979) *감사원 감사관(1989) *대통령비서실 행정관(1993) *감사원 국장(2007) *하나UBS자산운용상근감사위원(2010) |
*(재)한국경제행정연구원 원장 | *육군사관학교(29기) *연세대학교 행정대학원(1984) *서울대학교 행정대학원(2004) |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동욱 | 1949-08-22 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *대검찰청 공안부(1990) *법무부 법무심의관(1993) *서울동부 차장검사(1995) *부천지청장 (1997) |
*법무법인 KCL대표 | *서울대 법과대 (1971) |
대한민국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 인력개발실 (2003) |
*푸른저축은행 사외이사 | *영남대 경제학과 (1972) |
대한민국 |
| 홍기완 | 1949-09-30 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *육군 9사단 중대장(1979) *감사원 감사관(1989) *대통령비서실 행정관(1993) *감사원 국장(2007) *하나UBS자산운용상근감사위원(2010) |
*(재)한국경제행정연구원 원장 | *육군사관학교(29기) *연세대학교 행정대학원(1984) *서울대학교 행정대학원(2004) |
대한민국 |