주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 581 푸른저축은행 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 구혜원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김홍식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김병화 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이만수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김홍식 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김병화 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 이만수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구혜원 | 1959-09-12 | 3년 | 재선임 | *사조상호신용금고(1993) *푸른상호저축은행이사(1999) |
*푸른저축은행 대표이사 | *이화여대 영문과 (1982) *뉴욕대학 석사 (1985) *이화여자대학원 교육학 박사 (1993) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 1년 | 재선임 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) |
*푸른저축은행 사외이사 | *영남대 경제학과 (1972) |
대한민국 |
| 김병화 | 1955-02-17 | 3년 | 신규선임 | *내무부 (1979) *서울지방검찰청 (1986) *법무연수원 (1997) *서울고등검찰청 부장검사 (2008) *인천지검 검사장 (2011) |
*김앤장법률사무소 변호사 | *서울대 법학과 (1978) |
대한민국 |
| 이만수 | 1955-01-15 | 3년 | 신규선임 | *국세청 (1972~2012) |
*세무법인 내일 대표 | *대동상고 (1972) |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) |
*푸른저축은행 사외이사 | *영남대 경제학과 (1972) |
대한민국 |
| 김병화 | 1955-02-17 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *내무부 (1979) *서울지방검찰청 (1986) *법무연수원 (1997) *서울고등검찰청 부장검사 (2008) *인천지검 검사장 (2011) |
*김앤장법률사무소 변호사 | *서울대 법학과 (1978) |
대한민국 |
| 이만수 | 1955-01-15 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *국세청 (1972~2012) |
*세무법인 내일 대표 | *대동상고 (1972) |
대한민국 |