주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 581 푸른저축은행 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 송명구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김홍식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이만수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김홍식 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이만수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명구 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | *금성반도체 (1977) *한성기업 (1986) *푸른상호저축은행 이사(집행임원) (2002) *현 푸른상호저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍식 | 1949-09 | 1년 | 재선임 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) *현 푸른상호저축은행 사외이사 |
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| 이만수 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | *국세청 (1972~2012) *현 세무법인 내일 대표 |
*세무법인 내일 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍식 | 1949-09 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) *현 푸른상호저축은행 사외이사 |
| 이만수 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *국세청 (1972~2012) *세무법인 내일 대표 |