정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 878,224 | - 매출액 | 71,002 | |
| - 부채총계 | 697,079 | - 영업이익 | 30,719 | ||
| - 자본금 | 15,083 | - 당기순이익 | 25,357 | ||
| - 자본총계 | 181,145 | *주당순이익(원) | 2,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,617,762,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 -사내이사 송명구 선임(재선임) -사외이사 김홍식 선임(재선임) -사외이사 이만수 선임(신규선임) * 감사위원 -감사위원 김홍식 선임(재선임) -감사위원 이만수 선임(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-09-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송 명 구 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | *금성반도체 (1977) *한성기업 (1986) *푸른상호저축은행 이사(집행임원) (2002) *현 푸른상호저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 홍 식 | 1949-09 | 1년 | 재선임 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) *현 푸른상호저축은행 사외이사 |
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| 이 만 수 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | *국세청 (1972~2012) *현 세무법인 내일 대표 |
*세무법인 내일 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 홍 식 | 1949-09 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *한국은행 대구지점 (1979) *은행감독원 (1981) *금융감독원 보험검사국 (1999) *금융감독원 대구지원장 (2003) *현 푸른상호저축은행 사외이사 |
| 이 만 수 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *국세청 (1972~2012) *세무법인 내일 대표 |