정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,056,062 | - 매출액 | 63,861 | |
| - 부채총계 | 840,515 | - 영업이익 | 28,318 | ||
| - 자본금 | 15,083 | - 당기순이익 | 26,038 | ||
| - 자본총계 | 215,547 | *주당순이익(원) | 2,151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,056,606 | - 매출액 | 64,170 | |
| - 부채총계 | 840,533 | - 영업이익 | 28,349 | ||
| - 자본금 | 15,083 | - 당기순이익 | 26,063 | ||
| - 자본총계 | 216,072 | *주당순이익(원) | 2,153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,088,453,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 - 사내이사 구혜원 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김병화 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 양성용 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사위원회위원 2명 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 김병화 선임의 건 제5-2호 : 감사위원 양성용 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구혜원 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 이화여대 영어영문과 졸업(1982) - 뉴욕대학 석사과정 졸업(1985) - 이화여대 교육학 박사(1993) - 사조상호신용금고 입사(1993) - 푸른저축은행 이사(1999, 現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병화 | 1955-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 법학과 졸업(1978) - 제22회 행정고시 합격(1978) - 제25회 사법고시 합격(1983) - 서울지방검찰청 동부지청(1986) - 법무연수원 기획부 교관(1997) - 대구지방검찰청 특수부장검사(2000) - 서울서부검찰청 형사1부장검사(2004) - 서울고등검찰청 공판부장검사(2008) - 인천지방검찰청 검사장(2011) - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 농경제학과 졸업(1977) - 한국은행 입행(1977) - 한국은행 국제업무과장(1993) - 금융감독원 신용감독국장(2004) - 금융감독원 기획조정국장(2006) - 現 법무법인 율촌 고문 |
삼성카드주식회사 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병화 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학과 졸업(1978) - 제22회 행정고시 합격(1978) - 제25회 사법고시 합격(1983) - 서울지방검찰청 동부지청(1986) - 법무연수원 기획부 교관(1997) - 대구지방검찰청 특수부장검사(2000) - 서울서부검찰청 형사1부장검사(2004) - 서울고등검찰청 공판부장검사(2008) - 인천지방검찰청 검사장(2011) - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 농경제학과 졸업(1977) - 한국은행 입행(1977) - 한국은행 국제업무과장(1993) - 금융감독원 신용감독국장(2004) - 금융감독원 기획조정국장(2006) - 現 법무법인 율촌 고문 |