주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 500%(1주당 배당금 500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 강한철 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 김보경 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 사외이사 | - |
| 강한철 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | (현)김·장 법률사무소 변호사 | - |
| 김보경 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (현)연세대학교 교수 | Hashed(해시드) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)디엔오토모티브 사외이사 |
| 강한철 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김·장 법률사무소 변호사 |
| 김보경 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 교수 |