주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 11길 11 동아타이어공업(주) 본사 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내용 : 현금배당 20%(1주당 배당금 : 100원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 내용은 주주총희 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만수 | 1930-12-18 | 3 | 재선임 | 동아타이어공업(주) 대표이사 | 동아타이어공업(주) 대표이사 | 동아대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |
| 김상헌 | 1963-04-01 | 3 | 재선임 | 동아타이어공업(주) 사장 | 동아타이어공업(주) 사장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 유승백 | 1947-04-29 | 3 | 재선임 | 동아타이어공업(주) 부사장 | 동아타이어공업(주) 부사장 | 부산대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉환 | 1941-04-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 조흥은행 지점장 | 동아타이어공업(주) 감사 | 연세대 경영 졸업 | 대한민국 |