주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 유산공단 11길 11 동아타이어공업(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내용 : 현금배당 50%(1주당 배당금 : 250원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수철 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 동아타이어공업(주) 사외이사 |
(주)창신화공 대표이사 |