주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 유산공단 11길 11 동아타이어공업(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2017년 8월 21일 - 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)기간 : 2017년 8월 22일 ~ 2017년 8월 31일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배명호 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | (현) 삼성증권 부장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 한화생명 수익증권총괄 수석부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 자동차타이어, 튜브, 후랩 제조 및 판매업 2) 자동차타이어의 가공, 수리 및 판매업 3) 기타 타이어 제품 제조 및 판매업 4) 자동차부속품 제조 및 판매업 5) 기타 고무제품 제조, 가공 및 판매업 6) 부동산 매매 및 임대업 7) 골판지 및 종이 용기 제조 및 판매업 8) 전기 절연물 제조 및 판매업 9) 축전지, 축전지부품 제조 및 판매업 10) 전자상거래 및 관련서비스업 11) 전 각호에 부대되는 사업 |
1) 축전지, 축전지부품 제조 및 판매업 2) 자동차부속품 제조 및 판매업 3) 부동산 매매 및 임대업 4) 전자상거래 및 관련 서비스업 5) 전 각호에 부대되는 사업 |
분할신설회사의 주요 사업목적임 | |