임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (사외이사 배명호 선임의 건) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박순철 선임의 건) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-09-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 주주총회에서 승인된 정관 변경 사항은 분할기일인 2017년 11월 1일부터 시행함 - 선임된 사외이사 및 감사의 임기는 분할의 효력 발생일로부터 시작함 |
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| ※ 관련공시 | 2017-09-11 주주총회소집공고 2017-06-14 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배명호 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | (현)삼성증권 부장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)한화생명 수익증권 총괄 수석부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 자동차타이어, 튜브, 후랩 제조 및 판매업 2) 자동차타이어의 가공, 수리 및 판매업 3) 기타 타이어 제품 제조 및 판매업 4) 자동차부속품 제조 및 판매업 5) 기타 고무제품 제조, 가공 및 판매업 6) 부동산 매매 및 임대업 7) 골판지 및 종이 용기 제조 및 판매업 8) 전기 절연물 제조 및 판매업 9) 축전지, 축전지부품 제조 및 판매업 10) 전자상거래 및 관련서비스업 11) 전 각호에 부대되는 사업 |
1) 축전지, 축전지부품 제조 및 판매업 2) 자동차부속품 제조 및 판매업 3) 부동산 매매 및 임대업 4) 전자상거래 및 관련 서비스업 5) 전 각호에 부대되는 사업 |
분할존속회사의 주요 사업목적임 | |