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진양제약(주) 주주총회소집결의
진양제약 · 2008-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 진양제약(주) 강당 |
| | (경기도 안산시 단원구 초지동 649-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 30기 (2007.1.1 ~ 2007.1 |
| | 2.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분안계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | ※ 현금배당 예정금액 : 1주당(액면금액 : 50 |
| | 0원) : 100원 |
| | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상임이사 2명 |
| | , 사외이사 1명) |
| | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 전현수 | 1957년 10월 | 3년 | 신규선임 | 일양약품 마| 진양제약(주) | 서울대 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 케팅실장 | 전무이사 | | |
| | | | | 한독약품 본부| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 한국와이어스 | | | |
| | | | | 마케팅이사 | | | |
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| 서광호 | 1959년 06월 | 3년 | 신규선임 | 종근당 마케팅| 진양제약(주) | 중앙대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 총괄팀장 | 상무이사 | | |
| | | | | 종근당 경북| | | |
| | | | | 지점장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김종국 | 1943년 08월 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대| 서울대학교 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 학원 | 약학대학 교수| | |
| | | | | (약제과) | 진양제약(주)사| | |
| | | | | University | 외이사 | | |
| | | | | of Minnesota | | | |
| | | | | (박사) | | | |
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