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진양제약(주) 정기주주총회결과
진양제약 · 2008-03-21 15:34 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제30기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 46,838| - 매출액 | 33,056 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 8,270| - 영업이익 | -1,306 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 6,000| - 당기순이익 | -242 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 38,568| * 주당순이익(원) | -21 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 1,144,360,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 3.25 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
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| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 7 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 28 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 (2007.1.1 ~ 2007.12. |
| | 31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분안 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | -(원안대로 승인) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | -(원안대로 승인) |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상임이사 2명 |
| | , |
| | 사외이사 1명) |
| | -(원안대로 승인) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | -(원안대로 승인) |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | -(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 2008년 02월 28일 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 전현수 | 1957년 10월 | 3년 | 신규선임 | 일양약품 마케| 진양제약(주) | 서울대 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 팅실장 | 전무이사 | | |
| | | | | 한독약품 본부| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 한국와이어스마| | | |
| | | | | 케팅이사 | | | |
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| 서광호 | 1959년 06월 | 3년 | 신규선임 | 종근당 마케팅| 진양제약(주) | 중앙대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 총괄팀장 | 상무이사 | | |
| | | | | 종근당 경북지| | | |
| | | | | 점장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김종국 | 1943년 08월 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대| 서울대학교 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 학원 | 약학대학 교수| | |
| | | | | (약제과) | 진양제약(주) | | |
| | | | | University | 사외이사 | | |
| | | | | of Minnesota | | | |
| | | | | (박사) | | | |
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