주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 진양제약(주)강당 (경기도 안산시 단원구 초지동 649-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제31기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사2인) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창수 | 1955-01-01 | 3년 | 신규선임 | -한국쉐링 | 진양제약(주)부사장 | 서울대학교약학대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장돈용 | 1953-02-17 | 3년 | 신규선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 | SK Chemicals 고문 |
서울대학교약학대학 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태하 | 1957-02-27 | 3년 | 신규선임 | -현대약품 상무 -한미약품 전무 -삼아약품 개발 & R&D총괄사장 |
K.L.Consulting대표 | 서울대학교약학대학원 | 대한민국 |