정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위:원) | |||
| -자산총계 | 59,360,579,000 | -매출액 | 42,262,637,392 | |
| -부채총계 | 11,847,644,514 | -영업이익 | 3,625,085,330 | |
| -자본금 | 6,000,000,000 | -당기순이익 | 1,122,896,892 | |
| -자본총계 | 47,512,934,486 | *주당순이익(원) | 98원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,144,360,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 6.4% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 만장일치로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 만장일치로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 만장일치로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 만장일치로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -만장일치로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창수 | 1955-01-01 | 3년 | 신규선임 | -한국쉐링 | 진양제약(주)부사장 | 서울대학교약학대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장돈용 | 1953-02-17 | 3년 | 신규선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 |
SK Chemicals 고문 | 서울대학교약학대학 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태하 | 1957-02-27 | 3년 | 신규선임 | -현대약품 상무 -한미약품 전무 -삼아약품 개발 & R&D총괄사장 |
K.L.Consulting대표 | 서울대학교약학대학원 | 대한민국 |