주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 진양제약(주)강당 (경기도 안산시 단원구 초지동 649-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제32기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(최윤환) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최재준) 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종민) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사1인) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤환 | 1937-07-01 | 3 | 재선임 | 진양제약 주식회사 회장 |
진양제약주식회사회장 | 서울대학교 | 한국 |
| 최재준 | 1970-10-17 | 3 | 재선임 | 진양제약 주식회사 사장 |
진양제약주식회사사장 | 고려대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1970-08-16 | 3 | 재선임 | 강북삼성병원 정형외과 과장 | 서울 아산병원 정형외과 과장 | 서울대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉삼 | 1946-03-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한은행 지점장 | 진양제약주식회사 감사 | 성균관대학교 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1)의약품등 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 수출입 및 동판매업 3) 식품등 제조업 및 동판매업 4) 식품등 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 식품등 도매업 |
1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능식품의 도매업 |
기존 정관 사용 용어 구체화 및 법령상 용어 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |