정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 66,147,933,284 | -매출액 | 50,391,898,770 | |
| -부채총계 | 13,239,567,439 | -영업이익 | 8,003,592,485 | |
| -자본금 | 6,000,000,000 | -당기순이익 | 6,539,791,359 | |
| -자본총계 | 52,908,365,845 | *주당순이익 | 571원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,144,360,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.3% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ▶사내이사 : 최윤환(재선임), 최재준(재선임) ▶사외이사 : 김종민(재선임) ▶감 사 : 김봉삼(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제32기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 ------> 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ------> 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(최윤환) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최재준) 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종민) ------> 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사 선임의건(비상근감사1인) ------> 원안대로 승인 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ------> 원안대로 승인 6.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤환 | 1937-07-01 | 3년 | 재선임 | 진양제약 주식회사 회장 |
진양제약 주식회사 회장 |
서울대학교 | 한국 |
| 최재준 | 1970-10-17 | 3년 | 재선임 | 진양제약 주식회사 사장 |
진양제약 주식회사 사장 |
고려대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1970-08-16 | 3년 | 재선임 | 강북삼성병원 정형외과 과장 | 서울 아산병원 정형외과 과장 | 서울대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉삼 | 1946-03-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 신한은행 지점장 | 진양제약주식회사 감사 | 성균관 대학교 |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1)의약품등 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 수출입 및 동판매업 3) 식품등 제조업 및 동판매업 4) 식품등 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 식품등 도매업 |
1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품 ,화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능식품의 도매업 |
기존 정관 사용 용어 구체화 및 법령상 용어 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |