정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 66,997 | -매출액 | 36,262 | |
| -부채총계 | 12,063 | -영업이익 | 940 | |
| -자본금 | 6,000 | -당기순이익 | 1,058 | |
| -자본총계 | 54,934 | *주당순이익(원) | 93 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,142,345,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.4 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사 - 사내이사 김정환 선임 - 사내이사 장성백 선임 - 사외이사 장돈용 선임 - 사외이사 임신원 선임 2.감사 - 비상근감사 이종성 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 장성백 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 장돈용 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임신원 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회 소집결의 (2012년2월17일) -주주총회 소집공고 (2012년2월28일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정환 | 1957-09-16 | 3년 | 신규선임 | -동아제약 이사 -동아제약 연수원장 |
진양제약(주) 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 장성백 | 1964-09-28 | 3년 | 신규선임 | -건일제약 -한올제약 개발부 |
진양제약(주)상무이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장돈용 | 1953-12-13 | 3년 | 재선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 -SK Chemicals 고문 |
진양제약(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 임신원 | 1970-10-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울남부지방법원 조정위원 - 대한변협 법률지원 변호사 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종성 | 1944-06-22 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -정화여자상업고등학교 교사 -진양제약(주) 고문 |
- | 대졸 | 대한민국 |