주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 진양제약(주)강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 627) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) * 제4-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 * 제4-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2012.12.24 현금배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤환 | 1937-07-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 약학대학 졸업 - 성아제약 전무이사 - 진양제약㈜ 대표이사 사장 |
진양제약㈜ 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최재준 | 1970-10-17 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경제학과 졸업 - 대우증권 |
진양제약㈜대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |