정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 69,564 | - 매출액 | 37,144 | |
| - 부채총계 | 13,138 | - 영업이익 | 4,006 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,526 | ||
| - 자본총계 | 56,426 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,142,345,200 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 -사내이사 최윤환(재선임) -사내이사 최재준(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 1. 2013.02.21 주주총회소집결의 2. 2013.03.06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤환 | 1937-07-01 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주) 대표이사 사장 |
진양제약(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최재준 | 1970-10-17 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 |
진양제약(주)대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |