주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 627 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기(2013.1.1~2013.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) (사내이사 이정율 선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정율 | 1974-11-16 | 3년 | 신규선임 | -목포대학교 졸업 -한미약품 -JW중외제약 |
진양제약(주) 이사 | 대졸 | 대한민국 |