주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 627 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 장돈용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임신원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장돈용 | 1953-12-13 | 3년 | 재선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 -SK Chemicals 고문 |
진양제약(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 임신원 | 1970-10-10 | 3년 | 재선임 | - 서울남부지방법원 조정위원 - 대한변협 법률지원 변호사 |
-진양제약(주)사외이사 -변호사 |
대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종성 | 1944-06-22 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -정화여자상업고등학교 근무 -진양제약(주) 고문 |
진양제약(주)감사 | 대졸 | 대한민국 |