정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,681 | - 매출액 | 45,236 | |
| - 부채총계 | 15,202 | - 영업이익 | 6,124 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 4,012 | ||
| - 자본총계 | 61,478 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,118,644,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 -사외이사 장돈용(재선임) -사외이사 임신원(재선임) 감사 1명 -감사 이종성(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제37기 재무제표승인의 건 (원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호의안 :사외이사 장돈용 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-2호의안 :사외이사 임신원 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사1명) (원안대로 승인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-05 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장돈용 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | - SK Chemicals 개발본부 전무 - SK Chemicals 고문 |
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| 임신원 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 서울남부지방법원 조정위원 - 대한변협 법률지원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 정화여자상업고등학교 근무 - 진양제약(주) 고문 |