주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 627 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) :100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤환 | 1937-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장 |
| 최재준 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장 |
| 임종구 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | -세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장 |