정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,900 | - 매출액 | 40,148 | |
| - 부채총계 | 27,724 | - 영업이익 | -1,063 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -1,003 | ||
| - 자본총계 | 59,175 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,117,744,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 -사내이사 최윤환(재선임) -사내이사 최재준(재선임) -사내이사 임종구(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제38기 재무제표승인의 건-(원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-(원안대로 승인) 제3호의안 : 이사 선임의 건- (원안대로 승인) 제3-1호의안 :사내이사 최윤환 선임의 건-(원안대로 승인) 제3-2호의안 :사내이사 최재준 선임의 건-(원안대로 승인) 제3-3호의안 :사내이사 임종구 선임의 건-(원안대로 승인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건-(원안대로 승인) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건-(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 2016-02-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤환 | 1937-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장 |
| 최재준 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장 |
| 임종구 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | -세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장 |